1. Cuba  se encuentra actualmente en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo del Departamento de Estado de los EE. UU.. Situación actual (febrero 2026): Cuba permanece designada junto a Irán, Corea del Norte y Siria.
2. Investigaciones en el Extranjero: En enero de 2026, autoridades en Hialeah y Miami-Dade iniciaron investigaciones sobre más de 300 negocios sospechosos de lavar dinero para el régimen cubano fuera de la isla.
3. El Rol de GAESA: Informes y filtraciones recientes (diciembre 2024 – 2025) señalan que el brazo empresarial del ejército cubano maneja miles de millones de dólares en cuentas opacas, fuera de las auditorías del propio gobierno, lo que eleva el riesgo de delitos financieros sistémicos.
4. Sanciones de EE.UU.: El Departamento de Estado restableció en 2025 la Lista de Entidades Cubanas Restringidas, prohibiendo transacciones directas con empresas controladas por militares para evitar el desvío de fondos.
5. Tráfico de Divisas: Debido a la inflación y la crisis bancaria, el gobierno cubano ha reportado un aumento en el tráfico ilegal de divisas en el mercado informal, lo cual considera una amenaza a su seguridad financiera. 

Para verificar si una entidad específica en Cuba está bajo sospecha o sanción, se recomienda consultar la Lista de Entidades Restringidas del Departamento de Estado de EE.UU..

3-ROL DE GAESA-Informes y filtraciones recientes publicados entre finales de 2024 y agosto de 2025 confirman que el brazo empresarial de las fuerzas armadas cubanas, GAESA (Grupo de Administración Empresarial, S.A.), opera con una estructura financiera masiva y opaca. Documentos internos obtenidos por el Miami Herald revelan que este conglomerado maneja reservas que rivalizan con las de economías soberanas. 

Las filtraciones detallan la concentración de divisas en un sistema que funciona como una «economía paralela»: 

Indicador	Cifras Reveladas (Datos de 2024-2025)
Activos Corrientes Totales————————-	Aproximadamente $18,000 millones de dólares.
Efectivo en Cuentas———————————	$14,500 millones depositados en cuentas bancarias no identificadas e instituciones propias.
Reserva de Gaviota———————————-	La división turística posee por sí sola más de $4,300 millones.
Control Divisas—————————————	GAESA gestiona el 95% de los movimientos de moneda convertible a través del Banco Financiero Internacional (BFI).

Riesgos de Delitos Financieros y Falta de Auditoría

La estructura de GAESA ha generado alarmas internacionales debido a su falta de transparencia:

• Ausencia de Supervisión Civil: Las cuentas del conglomerado no están sujetas a auditorías de la Contraloría General de la República ni responden ante la Asamblea Nacional.
• Evasión Fiscal Sistémica: El grupo opera sin pagar impuestos en dólares al Estado, reteniendo ingresos que deberían financiar servicios públicos.
• Uso Discrecional de Fondos: Expertos señalan que estas reservas superan por diez los $339 millones necesarios para cubrir las necesidades anuales de medicamentos en la isla.
• Riesgo de Corrupción: La opacidad de estas cuentas «opacas» eleva el riesgo de delitos financieros al permitir el movimiento de capitales hacia el extranjero sin control estatal ni bancario convencional. 

A pesar de las quejas del gobierno cubano sobre la falta de efectivo debido a sanciones externas, estos informes subrayan que el ejército retiene activos líquidos masivos mientras sectores críticos como la energía y la salud enfrentan un colapso sistémico. 

Para profundizar en el impacto de estas finanzas sobre la economía nacional, puede consultar el análisis detallado de El Nuevo Herald o las actualizaciones de Havana Times.

OTRA –

En redes-Aprovecho esta oportunidad para recordarles que, mientras Cuba se derrumba, la familia Castro tiene millones de dólares en el Banco Internacional de La Habana (un banco cubano registrado en Londres desde 1972). El dinero está a la espera de que caiga el régimen y la familia Castro tenga que huir de Cuba.

-Recuerda que la familia Castro tiene millones en el Havana International Bank en Londres, esperando el colapso del régimen para huir. Similar al anterior, menciona 18 mil millones de dólares de la familia Castro en una cuenta en Panamá bajo GAESA, mientras Cuba colapsa.

documentos históricos del Havana International Bank Ltd., registrado en Londres en 1948 (no 1972 como afirma el post), un banco cubano que supuestamente alberga millones de dólares de la familia Castro para una posible huida.

BANCO –

Banco Internacional de La Habana (Havin Bank Ltd)El banco es una entidad real con las siguientes características:

Registro: Constituida en el Reino Unido el 3 de octubre de 1972 como sociedad de responsabilidad limitada. Actualmente opera con el número de registro mercantil 01074897 y su domicilio social se encuentra en 77 Marsh Wall, Londres.

Propiedad: Es el único banco de capital íntegramente cubano establecido fuera de Cuba. Su principal accionista es el Banco Central de Cuba .

Función: El banco presta principalmente servicios de banca mayorista para el mercado cubano y no atiende a clientes minoristas ni ofrece servicios de banca en línea. Apoya las transacciones de comercio exterior y gestiona colocaciones a corto plazo.

Sanciones: El banco fue agregado a la Lista SDN (Nacionales Especialmente Designados) del Tesoro de Estados Unidos en 2020 debido a sus vínculos con el gobierno cubano. 

2da parte LO QUE CUALQUIERA PUEDE SABER DE GAESA-con solo ir al buscador.

El conglomerado militar cubano GAESA opera con una opacidad extrema, por lo que las cifras exactas no son públicas. Sin embargo, investigaciones recientes basadas en filtraciones de documentos contables revelan su escala financiera masiva: 

Cifras Financieras Estimadas (2023-2024) 

Indicador	Monto Estimado (USD)	Fuente / Contexto
Ingresos Trimestrales (Q1 2024)	$3,400 millones	Solo la división CIMEX (comercio, bancos, remesas).
Ganancias Netas (Q1 2024)	$2,100 millones	Beneficio neto de todo el conglomerado en solo 3 meses.
Activos Corrientes (Marzo 2024)	$18,000 millones	Reservas en efectivo y activos de rápida conversión.
Efectivo en Cuentas	$14,500 millones	Fondos depositados en bancos propios o no identificados.
Peso en la Economía	~40% del PIB	Estimación del peso de sus ganancias brutas respecto al PIB oficial de Cuba.

Puntos Clave sobre su Generación de Ingresos

• Margen de Beneficio Exorbitante: En el sector turístico (Gaviota), GAESA reportó un margen de ganancia del 42% a inicios de 2024, casi cuatro veces el promedio mundial de la industria.
• Control de Sectores Clave: Según el Miami Herald, GAESA captura casi todas las fuentes de divisas que entran a la isla, incluyendo turismo, remesas, tiendas minoristas y servicios bancarios.
• Privilegios Fiscales: Los documentos indican que sus empresas pagan cero impuestos sobre ventas en dólares y tasas mínimas en pesos, lo que permite una acumulación de capital sin precedentes fuera del presupuesto estatal.
• Caída en Remesas: No obstante, en 2024 se reportó una pérdida del 95% del control del mercado de remesas (un golpe de aproximadamente $1,890 millones) debido al auge de redes informales. 

Para profundizar en el origen de estos fondos, puedes consultar el reportaje de Investigación de GAESA en el Miami Herald o el análisis de Cuba Siglo 21.

Atendiendo a que miamiherald es de membresia vamos a CUBA SIGLO 21

En cubasiglo21 al autor del articulo es Emilio Morales (2024) quien precisó— GAESA cerrará 2024 con apenas 81.6 millones de dólares recaudados en este rubro, lo que equivale al 4.13% del total de las remesas que ingresaron al país en 2023, cifra que alcanzó 1,972 millones de dólares. Este cambio evidencia una pérdida de confianza en las instituciones financieras del régimen y un golpe severo para la élite militar, que dependía de las remesas como su segunda fuente de ingresos en divisas.

Pero la nota más significativa no es la que les dije antes.

Seguí navegando y presté atención a otras notas que aquí les menciono:

–Cuba y Venezuela: socios en el crimen organizado—Un nuevo dossier de Cuba Siglo 21 analiza cómo la asesoría cubana fue clave en la creación y consolidación del Cártel de los Soles en Venezuela, documenta la participación de La Habana como garante político, militar y de inteligencia del narcoestado venezolano y se refiere a su papel en la facilitación inicial de la alianza de Caracas con actores internacionales como Rusia, Irán, China, así como con diversas organizaciones narcoterroristas.

Un nuevo dossier titulado «El Estado Mafioso Cubano y el Cártel de los Soles», elaborado por los analistas Juan Antonio Blanco y Emilio Morales. Este informe revela el papel central de Cuba como artífice y garante del narcoestado venezolano y responsabiliza a La Habana del surgimiento del llamado Cártel de los Soles.

-El expediente argumenta que Cuba no es una dictadura tradicional, sino un estado mafioso totalitario. A través de GAESA, un conglomerado controlado por la cúpula militar y la familia Castro, el poder político, económico y militar se fusionan en una estructura diseñada para enriquecer a una élite y protegerla de cualquier auditoría. GAESA combina operaciones legales e ilegales y está fuera del alcance de cualquier auditoría nacional en Cuba.

La contribución estratégica de Cuba al crimen organizado regional ha sido decisiva. Durante más de dos décadas, La Habana ha brindado asesoramiento sobre inteligencia, metodologías de control social y técnicas de represión que permitieron primero el nacimiento y la consolidación del estado mafioso venezolano y, posteriormente, a través de él, el Cártel de los Soles .

El estudio detalla tres áreas claves en las que Cuba se ha especializado dentro del ecosistema criminal:

• Servicios de santuario y asesoría: entrenamiento en inteligencia y contrainteligencia, provisión de refugio a narcoterroristas y estrategias para sofocar protestas.
• Trata de personas y trabajo esclavo : exportación y explotación de médicos como forma de trata moderna, con ganancias multimillonarias.
• Lavado de dinero: a través de la red GAESA/CIMEX-Panamá, la industria hotelera y triangulaciones financieras internacionales.

Los autores advierten que, sin la participación de Cuba, el régimen de Caracas y su Cártel de los Soles no habrían podido sobrevivir a las sanciones internacionales, superar las crisis políticas internas y ampliar sus vínculos con actores como Rusia, Irán, China, así como las FARC, el ELN y los cárteles de la droga mexicanos.

El expediente concluye que Cuba, Venezuela y Nicaragua deben ser reconocidos como mafiosos y estados criminales , carentes de la legitimidad y los derechos que corresponden a los estados soberanos. Recomienda que la comunidad internacional los confronte como estructuras de crimen organizado transnacional, investigue los activos de GAESA bajo la Ley RICO en Estados Unidos y considere sus actividades criminales como agresiones que legitiman respuestas inmediatas de legítima defensa, como se reconoce en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

Nos enfrentamos a un fenómeno sin precedentes en el hemisferio: Estados que operan como cárteles criminales y utilizan la soberanía como escudo para cometer delitos. Reconocer esta realidad es fundamental para enfrentar la amenaza que representan para la democracia y la seguridad regional, señalan Blanco y Morales.

TAMBIEN PUBLICADO en septiembre 2025-El dossier El Estado mafioso cubano y el Cártel de los Soles ya está disponible a través de Cuba Siglo 21 .

VER EL DOSSIER –(34 páginas) Autores — Juan Antonio Blanco y Emilio Morales https://drive.google.com/file/d/1uVO5y4CVM7uz0IW2nc2RfbUZX1vjVYom/view

Cuba Siglo 21 cuenta con un equipo de consultores expertos en Estados Unidos, España y Colombia.