En una audiencia este 21 de octubre en Whashington se abordó el tema de operaciones de narcotráfico de Hezbolá en Iberoamérica.
Con el título: «Gánsteres globales: las operaciones de narcotráfico de Hezbolá en América Latina», los panelistas discutieron las redes criminales del grupo, sus vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero, y sus sólidas redes de apoyo en la región.
Matthew Levitt detalló cómo Hezbolá utiliza redes criminales para actividades ilícitas como el tráfico de drogas y armas, mientras que otros expertos probablemente analizaron las sanciones selectivas, la desarticulación de las redes financieras iraníes, la estrategia antiterrorista y cómo los agentes de Hezbolá se infiltran en las comunidades. Puede encontrar más información en el sitio web del Washington Institute
Con IA-Un gran número de informes, análisis y fuentes, incluidos los de inteligencia y estudios académicos, han documentado la implicación de la organización libanesa Hezbolá en actividades de narcotráfico en América Latina. Esta operación criminal forma parte de una estrategia más amplia de recaudación de fondos y expansión regional.
Mecanismos de operación: Hezbolá explota la debilidad institucional de algunos países de la región para financiar sus actividades en Oriente Medio a través de operaciones ilícitas:
Triple Frontera: La región entre Argentina, Brasil y Paraguay es un centro clave para las actividades de Hezbolá en la región debido a la escasa supervisión gubernamental. Aquí, el grupo se dedica al lavado de dinero, al contrabando y a la recaudación de fondos.
Narcotráfico: Hezbolá ha desarrollado lazos con los cárteles de la droga y otras bandas criminales en América Latina. El grupo utiliza las redes de los cárteles para el contrabando de estupefacientes y el movimiento de sus miembros.
Lavado de dinero: Las redes de Hezbolá blanquean dinero procedente de actividades de crimen organizado y narcotráfico. Estos fondos son luego canalizados hacia el Líbano para financiar sus operaciones.
Alianzas con grupos criminales y gobiernos
Alianza con cárteles: La colaboración de Hezbolá con cárteles de la droga, como los mexicanos, les permite acceder a redes de contrabando y transporte. Fuentes estadounidenses han señalado que el grupo terrorista utiliza a los mismos «facilitadores» del transporte y el contrabando que los cárteles de drogas en la frontera con Estados Unidos.
Relaciones políticas: Algunos analistas han sugerido que las alianzas de Irán, el principal patrocinador de Hezbolá, con gobiernos de la región, como el de Venezuela bajo Hugo Chávez, le han permitido a la organización operar con impunidad. Estas alianzas proporcionaban una cobertura política para sus actividades encubiertas.
Evolución y expansión
Estrategia a largo plazo: La presencia de Hezbolá en América Latina no es reciente. Durante más de cuatro décadas, el grupo ha establecido una red compleja que combina actividades ilícitas con alianzas políticas y económicas.
Expansión y reclutamiento: Más allá de la Triple Frontera, Hezbolá ha expandido sus operaciones a otros países de la región. El grupo recluta a miembros de comunidades chiitas libanesas y también ha logrado infiltrarse en instituciones comunitarias como escuelas y mezquitas.
Implicaciones
Seguridad regional y global: La presencia de Hezbolá en América Latina representa una amenaza para la seguridad regional y global. La financiación ilícita de sus operaciones terroristas en Oriente Medio y la cooperación con grupos criminales en la región son motivo de preocupación.
Sanciones y acciones judiciales: Estados Unidos y otros países han impuesto sanciones contra personas y entidades vinculadas a las redes de financiación de Hezbolá en la región. También se han llevado a cabo acciones judiciales para desmantelar estas redes.
FUENTES: govinfo,gov 2011- 2017
FUENTES 2024-Video
Fuente 2025video
Fuente 2025-video
FUENTE–
Washingtoninstitute.org-Una creciente amenaza transfronteriza. Narcoterrorismo de Hizbulá. Hizbulá ha expandido e institucionalizado significativamente sus actividades de narcotráfico, hasta el punto de que pronto podría recaudar más dinero mediante actividades ilícitas transfronterizas de narcóticos que todas sus demás fuentes de financiación juntas. Matthew Levitt investiga.
FUENTE- Octubre 2024 France 24
Desde 1990 aproximadamente, el grupo libanés Hezbolá ha mantenido conexiones con América Latina, utilizando la región como base para la recaudación de fondos y el control político. Diversas actividades ilícitas, como el narcotráfico o el contrabando, han permitido que Hezbolá genere ingresos significativos, que le permiten seguir operando en Medio Oriente. Hablamos sobre el tema con Fernando Cocho, analista y especialista en riesgos a la seguridad nacional.
FUENTE-
En Facebook –SEGÚN EXPERTO INTERNACIONAL EN TERRORISMO EMANUELE OTTOLENGHI-Triple Frontera es un epicentro de economía ilícita en Latinoamérica
La Triple Frontera que comparten Argentina, Paraguay y Brasil sigue siendo uno de los principales centros de economía ilícita en Latinoamérica, escenario además de preocupantes vínculos con redes terroristas, en especial con el grupo libanés Hezbolá. Así lo advirtió Emanuele Ottolenghi, experto internacional en terrorismo y asesor de la plataforma de riesgo 240 Analytics, en una entrevista reciente.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha traído un renovado interés de Estados Unidos en la región para intensificar la investigación y la acción penal contra las redes que operan el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en esta estratégica zona fronteriza. El gobierno norteamericano incluso ofrece una recompensa de 10 millones de dólares a quienes proporcionen información veraz sobre las actividades del Hezbolá en la Triple Frontera.
Ottolenghi señala que la Triple Frontera no solo es un nodo logístico y comercial fundamental para el comercio regional, con su infraestructura de aeropuertos internacionales, zonas de libre comercio y alto movimiento económico, sino que también es un terreno fértil para el blanqueo de capitales generados por actividades ilegales como el tráfico de drogas y contrabando de cigarrillos.
En medio de esta dinámica opera una comunidad libanesa chiita con fuertes vínculos familiares e ideológicos con el grupo terrorista Hezbolá, que se apoya en una red de colaboradores locales —desde funcionarios públicos corruptos hasta empresarios— para lavar dinero. «No son muchos los que actúan por ideología; la mayoría lo hace por dinero», subraya el experto.
Este sistema de lavado de dinero se basa en el comercio legal como fachada: la compra y venta de productos de consumo (electrónicos, ropa, alcohol, cigarrillos electrónicos) sirve para justificar movimientos financieros que en realidad son circuitos para blanquear capitales ilícitos. La complejidad del entramado dificulta la investigación y persecución penal.
La estrategia estadounidense de ofrecer recompensas para quienes delaten a miembros o colaboradores de estas redes busca incentivar que tanto la población como sectores del empresariado y funcionarios locales colaboren con información valiosa, que muchas veces no llega por canales oficiales.
“Durante casi diez años de estudio de la zona, aprendí que la información es la moneda más valiosa en la Triple Frontera”, afirmó Ottolenghi. Sin embargo, advierte que el gobierno estadounidense verificará rigurosamente la autenticidad de los datos antes de entregar cualquier recompensa, evitando así el pago por información falsa o sin valor.
Este enfoque no sustituye la cooperación con los servicios de inteligencia de Argentina, Paraguay y Brasil, sino que la complementa, apuntando a desarrollar nuevas fuentes de información independientes que fortalezcan las investigaciones.
El experto también alertó sobre la facilidad que tienen ciudadanos de países islámicos, entre ellos libaneses, para obtener documentos de residencia o ciudadanía en la región, en algunos casos facilitados por funcionarios locales. Esto, a su juicio, podría favorecer el ingreso y la circulación de personas vinculadas a organizaciones terroristas. Mencionó además un fenómeno similar ocurrido en Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro entregó miles de pasaportes de manera irregular a ciudadanos de países como Irán, Irak, Líbano y Siria, un modus operandi que podría replicarse y profundizar los riesgos en la Triple Frontera.
LA TRIPLE FRONTERA
Sí, la región de la Triple Frontera, donde convergen Argentina, Brasil y Paraguay, es reconocida como un epicentro de economías ilícitas debido al tráfico de drogas, armas, contrabando y lavado de dinero.
La compleja geografía, la corrupción y la presencia de grupos criminales han facilitado el desarrollo de estas actividades ilegales, creando un entorno que desafía el control de las autoridades.
Tráfico de drogas: La zona es una ruta crucial para la distribución de estupefacientes, como la cocaína, tanto para el consumo local como para el mercado internacional.
Contrabando y falsificación: El contrabando de diversas mercancías es una actividad muy lucrativa, al igual que la falsificación de productos.
Tráfico de armas: Se ha reportado un importante tráfico de armas en la región.
Lavado de dinero: Para legalizar las ganancias ilícitas, se recurre al blanqueo de capitales a través de actividades como la compra de inmuebles y el juego.
Corrupción: La corrupción en los órganos de control y vigilancia fronteriza ha sido un factor clave que ha permitido la continuidad de estas operaciones delictivas.
Violencia y control territorial: Los enfrentamientos entre grupos criminales por el control de las rutas de tráfico son comunes, representando un peligro para la población civil.
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